Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рязанский Городской Пищекомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 390006, г. Рязань, ул. Фирсова, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201263109
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6231006794
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02645-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6231006794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2023
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)
акционерное общество
«Рязанский Городской Пищекомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «Рязанский горпищекомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента
390006, Россия, Рязанская область, г. Рязань
1.4. ОГРН эмитента
1026201263109
1.5. ИНН эмитента
6231006794
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1-01-02645-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2023 г.
1.9. Акции обыкновенные именные бездокументарые, номер государственной регистрации 59-1П-00184, номинал 1, 00000 рублей, дата выпуска 07.04.1993 года код ЦБ — ЦБ1.
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6231006794
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров АО "Рязанский горпищекомбинат" №1
2.1.Заседание Совета директоров
2.2. Форма проведеия — совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения — 5 февраля 2023 года, Россия, г. Рязань, ул. Фирсова, 27, конференц-зал
2.4. Кворум заседания Совета директоров — 5 чел. (имеется).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
О созыве годового общего собрания акционеров Общества (утверждение повестки дня собрания), включение в бюллетени для голосования кандидатур в выборые органы. Предварительное обсуждение годового отчета Общества.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 отчетный год.
2. Распределение прибыли Общества за 2022 год. Прибыль Общества не распределять — пустить на развитие производства.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества ( 3 чел.).
5. Утверждение аудитора Общества на 2023 год (ООО «Бизнес-Консалтинг-Аудит»).
Итоги голосования — ЗА единогласно
Предварительное утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования — ЗА единогласно
2.6. Дата составления протокола заседания Совета директоров — 5.02.2023 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.И.Ковыршин
3.2. Дата: 05.02.2023